Vicky 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-036
北京大北农科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于2016 年6月13日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016年6月24日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事人有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向部分子公司增资的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于参与南京天邦生物科技有限公司竞价投标受让股权的议案》；
三、备查文件
第三届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2016年6月24日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2016-037
北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向部分子公司增资的议案》，该项对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：
一、向全资子公司北京科牧丰生物制药有限公司增资
（一）对外投资概述
北京科牧丰生物制药有限公司（以下简称“科牧丰”）是公司的全资子公司，成立于2012年4月23日，注册资金2000万元，本次公司拟对科牧丰增加注册资本4000万元，增资后注册资金6000万元。
（二）投资标的的基本情况
1、出资方式
本次以现金进行增资，增资资金来源为公司自有资金。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：北京科牧丰生物制药有限公司
（2）注册资本：2000万元
（3）法定代表人：王忠山
（4）住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地0503-034-2号地块
（5）经营范围：生产兽药；生物工程技术开发；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产兽药以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（6）增资前后股权结构：
单位：万元
（7）财务指标：
科牧丰公司目前处在筹建期间，还未发生经营行为。
（三）对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次增资可改善科牧丰资产负债情况，降低负债水平，本次增资对公司的经营和财务状况不构成重大影响。
二、向全资子公司北京绿色农华植保科技有限责任公司增资的议案
（一）对外投资概述
北京绿色农华植保科技有限责任公司（以下简称“绿色植保”）成立于2004年12月22日，注册资本为2500万元，是公司的全资子公司，公司拟对绿色植保增加注册资本3000万元，增资后注册资金为5500万元。
（1）公司名称：北京绿色农华植保科技有限责任公司
（2）注册资本： 2500万元
（3）法定代表人：林梅根
（4）住所：北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层1417
（5）经营范围：技术服务、技术开发，货物进出口、技术进出口，代理进出口，销售农药（不含属于危险化学品的农药）、化肥、不再分装的包装种子、机械设备。（企业依法选择自主经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
增资后将改善绿色植保的资金结构，解决其发展资金需求，促进更好地开展业务工作，有利于该公司的经营，符合公司长期发展战略规划，对公司的经营和财务状况不构成重大影响
三、备查文件
公司第三届董事会第三十七次会议决议
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2016-038
北京大北农科技集团股份有限公司
关于参与南京天邦生物科技有限公司
竞价投标受让股权的公告
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