lne 第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2018年11月19日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2018年11月9日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
1、审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
同意公司为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，将用于“基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目”的招商银行股份有限公司北京上地支行募集资金专户，变更至江苏银行股份有限公司北京东四环支行募集资金专项账户。实际资金划转将在公司与江苏银行股份有限公司北京东四环支行、宏信证券正式签订三方监管协议后实行。同时，授权董事长办理上述变更募集资金专项账户的具体事项。
公司此次变更募集资金专户，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
公司独立董事、监事会对本议案发表的意见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。保荐机构宏信证券发表了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司变更募集资金专项账户的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
《关于变更募集资金专用账户的公告》（编号：2018-109）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
同意公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规的规定，使用闲置募集资金不超过2亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
本议案将提交公司2018年度第五次临时股东大会审议。
公司独立董事、监事会对本议案发表的意见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。保荐机构宏信证券发表了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号：2018-110)刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于修订公司章程的议案.》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
2018年11月13日，公司已完成了部分离职人员所持有的限制性股票共计261,000股的回购注销工作，公司总股本由51,324.0215万股变更为51,297.9215万股。同意对《公司章程》的相关条款（第六条、第九条）进行修订，修订内容详见附件。
2018年10月《公司法》中对第一百四十二条有关公司股份回购的规定进行了专项修改。修改后的《公司法》适当补充完善了允许股份回购的情形，简化了股份回购的决策程序。根据修订后的《公司法》，同意对《公司章程》的相关条款（第二十三条、第二十四条、第二十五条）进行修订，修订内容详见附件。
《公司章程（2018年11月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于召开2018年度第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
《关于召开2018年度第五次临时股东大会的通知》（编号：2018-111），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2018年11月19日
附件：《公司章程》修订对照表
附件：
《公司章程》修订对照表
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证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－108
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2018年11月19日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2018年11月9日以专人送递和邮件形式发出。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了公司《关于变更募集资金专项账户的议案》；
表决结果：3票同意，占会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司根据实际发展需要进行本次募集资金专项账户变更，有助于进一步加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关规定。因此，监事会同意本次变更募集资金专项账户事项。
2. 审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：3票同意，占会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行了规定的审批程序，符合公司及全体股东的利益。监事会同意使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时补充流动资金。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十二次会议决议；
2、监事会第五届监事会第十二次会议相关事项审核意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
2018年11月19日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018-111
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于召开2018年度第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2018年12月6日召开2018年度第五次临时股东大会。有关本次股东大会事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月5日下午15:00至2018年12月6日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月6日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议会议地点：公司第五会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
5．股权登记日：2018年11月28日
6．出席对象：
（1）截止2018年11月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、 会议审议事项
1、 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、 审议《关于修订公司章程的议案》。
上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-107）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-110）、《公司章程（2018年11月）》。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
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四、会议登记等事项
（1）登记方式：
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；
异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2018年11月29日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。
（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
（4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100
联系人：姜治文 葛丹
邮编：100094
（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）。
六、备查文件
公司第五届董事会第十三次会议决议。
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018年12月5日下午3：00，结束时间为2018年12月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
1、委托人名称：
2、持有上市公司股份的性质和数量：
3、受托人姓名：
4、受托人身份证号码：
5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
6、授权委托书签发日期和有效期：
7、委托人签名（或盖章）；
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
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